Hva er UBO-erklæringen?
Den reelle eier (UBO)-erklæringen er et obligatorisk krav i henhold til Anti-pengehvitvaskings (AML)-lovgivningen. Denne erklæringen må fylles ut av den som registrerer virksomhetens myPOS-konto. Den vil tydelig identifisere personene som er de endelige, reelle eierne av virksomheten — de som eier eller har kontroll over mer enn 25 % av virksomheten.
Hovedpunkter:
1. Hensikt: UBO-erklæringen bidrar til å sikre samsvar med regulatoriske krav som har blitt utformet for å forhindre hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Ved å identifisere de reelle eierne, kan myPOS opprettholde et sikkert og samsvarende forretningsmiljø.
2. Krav: Personen som registrerer virksomheten må oppgi detaljert informasjon når det gjelder UBO-ene. Dette inkluderer offisielle ID-dokumenter, slik som nasjonalt ID-kort eller pass, for hver enkelt person som eier eller har kontroll over mer enn 25 % av virksomheten. Vennligst vær oppmerksom på at førerkort ikke aksepteres som hoved ID, men kan brukes som tilleggsdokumentasjon.
3. Bevis på adresse: I noen tilfeller kan bevis på bostedsadresse også kreves. Hvis adressen ikke står oppført på de oppgitte ID-dokumentene eller ikke kan bekreftes via uavhengige kilder slik som et handelsregister, vil ytterligere dokumentasjon for å bekrefte UBO-ens adresse være nødvendig.
4. Kundestøtte: myPOS forstår at det kan være krevende å fylle ut UBO-erklæringen. Derfor er teamet vårt tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål eller hjelpe deg med problemer du kan støte på under denne prosessen. Du kan sende inn en henvendelse til oss på documents@mypos.com hvis du trenger hjelp.
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttigHar du flere spørsmål? Send oss en henvendelse
Har du ikke funnet det du ser etter?
Send inn en forespørsel