Wat voor informatie moet ik opgeven om mijn accountregistratie te voltooien?
Fase 1: individuele identificatie
1. Online identificatie: voltooi een snel online identificatieproces.
2: Bewijs van identiteit: toon een geldig rijbewijs of een officieel door de overheid uitgegeven paspoort met een foto.
3. Bewijs van adres: als je permanente adres niet op je identiteitsbewijs staat, dien je een aanvullend document aan te leveren zoals een energierekening of een bankafschrift om je adres te verifiëren.
Fase 2: bedrijfsverificatie
Zodra je identiteit is bevestigd, volgt de tweede stap, het verifiëren van je bedrijf. Dit bestaat uit:
1. Verificatie van de belangrijkste personen:
o Directeuren
o Gemachtigde ondertekenaars
o Uiteindelijke begunstigden met meer dan 25% eigenaarschap
2. Bewijs van het bedrijf: lever relevante documenten aan zoals het registratiecertificaat van het bedrijf, de statuten en een bewijs van het bedrijfsadres.
3. Aanvullende documentatie: elk ander document dat nodig kan zijn om de wettelijkheid en de eigendomsstructuur van het bedrijf aan te tonen.
Dit tweefasig verificatieproces garandeert de naleving van de vierde en vijfde EU anti-witwasverordeningen en helpt bij het behoud van de veiligheid en integriteit van de myPOS-diensten door fraude en witwassen te voorkomen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 7Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Niet gevonden waar je naar zocht?
Dien een aanvraag in