Mitä tietoja minun tulee antaa rekisteröintini suorittamiseksi loppuun?

myPOS-tilin avaamiseksi sinun tulee suorittaa kaksivaiheinen tunnistautumisprosessi, jolla varmistetaan vaatimusten noudattaminen ja ylläpidetään alustan turvallisuutta.

Vaihe 1: Henkilön tunnistaminen
1. Verkkotunnistautuminen: Suorita nopea tunnistautumisprosessi verkossa.
2. Henkilöllisyystodistus: Toimita voimassa oleva kuvallinen ajokortti tai virallinen valtion myöntämä passi.
3. Todistus osoitteesta: Jos pysyvä osoitteesi ei lue henkilöllisyystodistuksessasi, anna lisäasiakirja, kuten sähkölasku tai tiliote, jossa näkyy osoitteesi.

Vaihe 2: Yrityksen todentaminen
Kun henkilöllisyytesi on vahvistettu, seuraava vaihe on todentaa yrityksesi. Tämä sisältää:
1. Avainhenkilöiden todentaminen:
o Johtajat
o Valtuutetut nimenkirjoittajat
o Tosiasialliset edunsaajat, jotka omistavat yli 25 % yrityksestä
2. Todistus yrityksen rekisteröinnistä: Toimita asiaankuuluvat asiakirjat, kuten yrityksen rekisteröintitodistus, yhtiöjärjestys ja todiste yrityksen osoitteesta.
3. Lisäasiakirjat: Muut asiakirjat, joita saatetaan tarvita yrityksen laillisuuden ja omistusrakenteen todentamiseksi.
Tämä kaksivaiheinen todennusprosessi varmistaa EU:n 4. ja 5. rahanpesun vastaisen direktiivin noudattamisen ja auttaa ylläpitämään myPOS-palveluiden turvallisuutta ja eheyttä estämällä petokset ja rahanpesun.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request