Ce detalii trebuie să furnizez pentru a-mi finaliza înregistrarea contului?
Etapa 1: Identificare individuală
1. Identificare online: Parcurgeți un proces rapid de identificare online.
2. Dovada identității: Prezentați un permis de conducere valabil sau un pașaport oficial emis de guvern cu fotografia dvs.
3. Dovada adresei: Dacă adresa permanentă nu este pe actul de identitate, furnizați un document suplimentar, cum ar fi o factură de utilități sau un extras de cont bancar, prin care se verifică adresa.
Etapa 2: Verificarea companiei
După confirmarea identității dvs. personale, următorul pas este verificarea companiei dvs. Acest lucru presupune:
1. Verificarea persoanelor-cheie:
o Directori
o Semnatari autorizați
o Beneficiarii reali finali (UBO) care dețin mai mult de 25% din proprietate
2. Dovada companiei: Furnizați documente relevante, cum ar fi certificatul de înregistrare al companiei, actul constitutiv și dovada adresei comerciale.
3. Documentație suplimentară: Orice alt document care poate fi necesar pentru a verifica legitimitatea și structura de proprietate a companiei.
Acest proces de verificare în două etape asigură respectarea celei de a 4-a și a 5-a Directivă UE privind combaterea spălării banilor și ajută la menținerea securității și integrității serviciilor myPOS prin prevenirea fraudei și a spălării banilor.
A fost util acest articol?
6 din 7 au considerat acest conținut utilAveți mai multe întrebări? Trimitere solicitare
Haven't found what you're looking for?
Submit a request