Por que razão estamos a tirar fotografias das pessoas autorizadas de uma entidade e dos seus documentos de identificação e isso está em conformidade com o RGPD?
Regulamentos AML/CFT:
De acordo com as nossas obrigações legais ao abrigo dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), somos obrigados a verificar a identidade do nosso cliente ou a identidade do utilizador autorizado que abre a conta.
Verificação de identidade:
Temos de identificar e verificar o proprietário da conta (uma pessoa autorizada da empresa). Uma vez que as pessoas nem sempre podem carregar elas próprias as informações necessárias, facilitamos este processo através da implementação de um chat de identificação por vídeo, seguindo as melhores práticas. Este processo foi concebido para a conveniência dos nossos clientes.
Conformidade com o RGPD:
O processo de verificação, que inclui tirar fotografias dos clientes e dos seus documentos de identificação, está em conformidade com o RGPD. A legislação AML/CFT exige, em termos gerais, que as instituições financeiras:
Identifique os seus clientes, pedindo-lhes informações pessoais.
Verifique a sua identidade para garantir que os dados fornecidos não são falsificados, forjados, roubados ou similares.
Verificação não presencial:
Quando a verificação é feita através de métodos não presenciais, tais como uma aplicação, temos de utilizar pelo menos duas medidas técnicas. A obrigação de tirar fotografias e a opção de identificação por vídeo são atualmente as formas mais rápidas, legais e favoráveis ao cliente de prestar os nossos serviços.
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