De antiwitwaswetgeving verplicht ons om het vaste woonadres van de volgende personen te verifiëren:
- Eenmanszaken, freelancers - je woonadres
- Bedrijven - het adres van alle personen die bevoegd zijn een rekening te openen en transacties te verrichten, de directeuren, het bedrijf zelf en de uiteindelijke eigenaren, die meer dan 25% van het bedrijf bezitten of controleren.
Wij accepteren één van de volgende documenten als bewijs van adres:
- Recente energierekening (gas, elektriciteit, water of andere nutsvoorzieningen)
- Bankafschrift
- Rekening voor vaste telefoon, internet of tv-licentie (rekeningen voor mobiele telefoons worden niet geaccepteerd)
- Creditcardafschrift
- Officiële belastingcorrespondentie of fiscaal registratiedocument van je lokale belastingdienst (bijv. Finanzamt)
- Brieven van gemeentelijke of overheidsinstanties die je adres bevestigen
- Geldig rijbewijs met foto uit de EER (of Zwitserland), afgegeven in de afgelopen 12 maanden
Moet het meest recent afgegeven rijbewijs zijn en niet ouder dan 12 maanden.
Moet het meest recente document zijn en niet ouder dan 3 maanden (met uitzondering van jaarlijkse energierekeningen/bankafschriften, niet ouder dan 12 maanden).