Quali dati devo inserire per completare la registrazione del conto?
Fase 1: identificazione personale
1. Identificazione online: completa la procedura rapida di identificazione online.
2. Documento d’identità: presenta una patente di guida in corso di validità o un passaporto ufficiale valido e munito di foto.
3. Attestazione dell’indirizzo: se l’indirizzo permanente non è riportato sul documento d’identità, fornisci anche un attestato di residenza (ad es. la copia di una bolletta o di un estratto conto bancario).
Fase 2: verifica dell’attività
Una volta confermata l’identità personale, nel passaggio successivo ti sarà chiesto di verificare l’attività. La procedura prevede:
1. La verifica delle figure chiave:
o direttori
o firmatari autorizzati
o titolari effettivi (UBO) che detengono più del 25% del capitale sociale
2. Attestazione dell’attività: fornisci i documenti rilevanti, come il certificato di registrazione della società, gli statuti e un attestato della sede aziendale.
3. Documentazione aggiuntiva: qualsiasi altro documento che potrebbe essere richiesto per verificare la legittimità e gli assetti proprietari della società.
Questa procedura di verifica in due fasi serve a garantire la conformità alla 4a e alla 5a Direttiva UE antiriciclaggio e aiuta a mantenere la sicurezza e l’integrità dei servizi myPOS prevenendo le frodi e il riciclaggio di denaro.
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