Milyen adatokat kell megadnom a fiókom regisztrációjának elvégzéséhez?
1. lépcső: Egyéni személyazonosítás
1. Online személyazonosítás: Végezzen el egy gyors online személyazonosítási folyamatot.
2. Személyazonosság igazolása: Mutasson be egy érvényes járművezetői engedélyt vagy egy hivatalos, hatóság által kiállított, fényképes útlevelet.
3. Lakcímigazolás: Ha az állandó lakcíme nem szerepel a személyi igazolványán, nyújtson be egy további dokumentumot, például közüzemi számlát vagy bankszámlakivonatot, amely igazolja a lakcímét.
2. lépcső: Vállalkozás ellenőrzése
Miután személyazonosságának igazolása megtörtént, a következő lépés vállalkozásának ellenőrzése. Ez a következőket foglalja magában:
1. A legfontosabb személyek ellenőrzése:
o Igazgatók
o Aláírásra jogosult személyek
o Tényleges tulajdonosok (UBO-k), akik több mint 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek
2. Vállalkozás igazolása: Mutassa be a megfelelő dokumentumokat, például a cégbejegyzési igazolást, az alapító okiratot és az üzleti cím igazolását.
3. További dokumentumok: Minden egyéb dokumentum, amely a vállalkozás jogszerűségének és tulajdonosi szerkezetének ellenőrzéséhez szükséges lehet.
Ez a kétlépcsős ellenőrzési folyamat biztosítja a 4. és 5. EU AML-irányelv betartását, továbbá a csalás és a pénzmosás megelőzésével segít fenntartani a myPOS szolgáltatások biztonságát és integritását.
Hasznos volt ez a cikk?
7/6 szavazó hasznosnak találta eztTovábbi kérdései vannak? Kérelem beküldése
Haven't found what you're looking for?
Submit a request