La législation AML (anti-blanchiment) nous oblige à vérifier l’adresse permanente des personnes suivantes :
- Entreprises individuelles et travailleurs indépendants : votre adresse
- Sociétés : L’adresse de toutes les personnes autorisées à ouvrir des comptes et à effectuer des transactions, des administrateurs, de la société elle-même et des propriétaires finaux, qui détiennent ou contrôlent plus de 25% de l’entreprise.
Nous acceptons l'un des types de documents suivants comme preuve d'adresse :
- Facture récente des services d’utilité publique (gaz, électricité, eau ou tout autre service d’utilité publique) ;
- Relevé bancaire personnel;
- Facture de téléphone fixe, d’internet à domicile et de télévision (les factures de GSM ne sont pas acceptées);
- Relevé de carte de crédit;
- Correspondance officielle de l'administration fiscale ou document d’enregistrement délivré par votre administration fiscale locale (p. ex. SPF Finances);
- Lettres des autorités communales ou publiques confirmant votre adresse;
- Un permis de conduire avec photo complet et valide de l’EEE (ou de Suisse) délivré au cours des 12 derniers mois;
Ce doit être le dernier document délivré et il ne peut avoir plus de 12 mois.
Ce doit être le dernier document délivré et il ne peut avoir plus de 3 mois (sauf les factures annuelles de services d'utilité publique/relevés bancaires qui ne peuvent avoir plus de 12 mois).