¿Qué datos debo proporcionar para completar el registro de mi cuenta?

Para abrir una cuenta myPOS, debe completar un proceso de identificación en dos fases para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y preservar la seguridad de la plataforma.

Fase 1: Identificación individual
1. Identificación en línea: Lleve a cabo un rápido proceso de identificación en línea.
2. Prueba de identidad: Presente un permiso de conducir válido o un pasaporte oficial con su fotografía.
3. Prueba de dirección: Si su dirección permanente no figura en su documento de identidad, facilite un documento adicional, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario, que verifique su dirección.

Fase 2: Verificación de la empresa
Una vez confirmada su identidad individual, el siguiente paso es verificar su empresa. Esto implica:
1. Verificación de personas clave:
o Directores
o Signatarios autorizados
o Beneficiarios finales (UBO) que posean más del 25 % de la propiedad
2. Prueba de la empresa: Proporcione los documentos pertinentes, como el certificado de registro de la empresa, los estatutos y un justificante del domicilio social.
3. Documentación adicional: Cualquier otro documento que pueda ser necesario para verificar la legitimidad y la estructura de propiedad de la empresa.
Este proceso de verificación en dos fases garantiza el cumplimiento de la 4ª y 5ª Directivas de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales y ayuda a mantener la seguridad e integridad de los servicios myPOS evitando el fraude y el blanqueo de capitales.

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