¿Qué datos debo proporcionar para completar el registro de mi cuenta?
Fase 1: Identificación individual
1. Identificación en línea: Lleve a cabo un rápido proceso de identificación en línea.
2. Prueba de identidad: Presente un permiso de conducir válido o un pasaporte oficial con su fotografía.
3. Prueba de dirección: Si su dirección permanente no figura en su documento de identidad, facilite un documento adicional, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario, que verifique su dirección.
Fase 2: Verificación de la empresa
Una vez confirmada su identidad individual, el siguiente paso es verificar su empresa. Esto implica:
1. Verificación de personas clave:
o Directores
o Signatarios autorizados
o Beneficiarios finales (UBO) que posean más del 25 % de la propiedad
2. Prueba de la empresa: Proporcione los documentos pertinentes, como el certificado de registro de la empresa, los estatutos y un justificante del domicilio social.
3. Documentación adicional: Cualquier otro documento que pueda ser necesario para verificar la legitimidad y la estructura de propiedad de la empresa.
Este proceso de verificación en dos fases garantiza el cumplimiento de la 4ª y 5ª Directivas de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales y ayuda a mantener la seguridad e integridad de los servicios myPOS evitando el fraude y el blanqueo de capitales.
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