Är onlineidentifieringen en juridisk process?

Ja. Onlineidentifiering är en ny säkerhetsprocess som håller på att tas i bruk i hela världen. I enlighet med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt är alla institutioner som tillhandahåller finansiella tjänster skyldiga att bekräfta en tredje parts identitet innan de ingår ett affärsförhållande.