De ce facem fotografii persoanelor autorizate ale unei entități și documentelor lor de identitate și respectă prevederile GDPR?
Reglementările privind combaterea spălării banilor/finanțării terorismului:
În conformitate cu obligațiile noastre legale în temeiul reglementărilor privind combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT), suntem obligați să verificăm identitatea clientului nostru sau identitatea utilizatorului autorizat care deschide contul.
Verificarea identității:
Trebuie să identificăm și să verificăm proprietarul contului (o persoană autorizată din cadrul companiei). Deoarece este posibil ca persoanele fizice să nu poată încărca întotdeauna informațiile necesare, facilităm acest proces prin implementarea unui chat de identificare video urmând cele mai bune practici. Acest proces este conceput pentru confortul clienților noștri.
Respectarea GDPR:
Procesul de verificare, inclusiv fotografierea clienților și a documentelor lor de identitate, este conform GDPR. Legile AML/CFT cer în sens larg instituțiilor financiare:
Să își identifice clienții cerându-le detalii personale.
Să le verifice identitatea pentru a se asigura că detaliile furnizate nu sunt falsificate, furate sau cazuri asemănătoare.
Verificarea fără prezență fizică:
Când verificarea se face prin metode fără prezență fizică, cum ar fi o aplicație, trebuie să folosim cel puțin două măsuri tehnice. Cerința de a face fotografii și opțiunea de identificare video sunt în prezent cele mai rapide, legale și prietenoase modalități de a ne pune la dispoziție servicii.
A fost util acest articol?
0 din 0 au considerat acest conținut utilAveți mai multe întrebări? Trimitere solicitare
Haven't found what you're looking for?
Submit a request