O que é um beneficiário efetivo e porque precisamos de informações sobre os proprietários da empresa?

Um proprietário (também chamado de beneficiário efetivo) é uma pessoa singular ou indivíduo que detém (direta ou indiretamente) ou controla efetivamente a empresa.

Teremos de verificar a identidade de cada beneficiário efetivo da empresa, que detenha ou controle mais de 25% da empresa (beneficiários efetivos, cópias de documentos de identificação ou passaportes oficiais e comprovativos de morada, se a morada não estiver indicada no documento de identificação ou passaporte)

Porquê? É simples. Trata-se de um requisito regulamentar que nos permite garantir que a myPOS é lugar seguro, livre de fraude, branqueamento de capitais, entre outros.

Portanto, se pretender abrir a uma conta myPOS para a sua empresa e utilizar os serviços da myPOS, uma das coisas que terá de fazer após o processo de identificação online é fornecer-nos uma cópia do documento de identificação ou passaporte oficial, com fotografia emitido pelo governo, de cada beneficiário efetivo da empresa, que detenha ou controle mais de 25% da empresa (não aceitamos a carta de condução como documento de identificação oficial. A carta de condução pode ser aceite apenas como documento adicional para verificação da identidade).

Em alguns casos, dependendo do nível de risco e se a morada fiscal do proprietário não estiver indicada no documento de identificação nem no passaporte e se não for possível consultar a morada completa noutros documentos emitidos por fontes independentes, como o registo comercial, poderemos solicitar um comprovativo de morada do beneficiário efetivo da empresa que detenha ou controle mais de 25% da empresa. Consulte a lista completa dos documentos aqui.

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