Waarom maken we een foto van de geautoriseerde personen en hun identiteitsbewijzen van een entitiet en is dit in overeenstemming met de AVG?

myPOS-diensten zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden en kunnen door zowel individuen als bedrijven gebruikt worden. Als je je registreert of de diensten gebruikt namens een bedrijf, beschouwen we jou als de geautoriseerde persoon. Je moet mogelijk persoonsgegevens van vertegenwoordigers, werknemers, agenten, begunstigde eigenaren of andere betrokkenen van het bedrijf verstrekken.

AML/CFT-regelgeving
In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder de anti-witwasregulatie (Anti-Money Laundering, AML) en wetgeving inzake de bestrijding van terrorismefinanciering (Counter-Terrorism Financing, CFT), zijn we verplicht om de identiteit van onze klant of de identiteit van de geautoriseerde gebruiker die het account opent te verifiëren.

Identiteitsverificatie:
We moeten de accounteigenaar (een geautoriseerd persoon van het bedrijf) identificeren en verifiëren. Aangezien individuen misschien niet altijd in staat zijn om de benodigde informatie zelf te uploaden, faciliteren we dit proces door de implementatie van een video-identificatiegesprek volgens de beste praktijken. Dit proces is ontworpen voor het gemak van onze klanten.

AVG-naleving:
Het verificatieproces, inclusief het nemen van foto’s van klanten en hun identiteitsbewijzen, is in overeenstemming met de AVG. De AML/CFT-wetten in het algemeen vereisen dat financiële instellingen:
Hun klanten identificeren door te vragen naar persoonsgegevens.
Hun identiteit verifiëren door te controleren dat de verstrekte informatie niet vals, gelogen, gestolen of iets dergelijk is.

Niet-fysieke-verificatie:
Wanneer verificatie gebeurt via niet-fysieke methoden, zoals via een app, moeten we ten minste twee technische maatregelen nemen. De vereiste om foto’s te nemen en de optie voor video-identificatie zijn op dit moment de snelste, legitieme en klantvriendelijkste manier om onze diensten aan te bieden.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in