Een bedrijfseigenaar (ook UBO of Ultimate Beneficial Owner genoemd) is de fysieke persoon of persoon die het bedrijf uiteindelijk (direct of indirect) bezit of controleert.
Als financiële instelling moeten we de identiteit verifiëren van de bestuurders, de persoon die het myPOS-account beheert en de uiteindelijke belanghebbenden (de UBO's). Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij een BV of NB gaat het bijvoorbeeld over personen die meer dan 25% van de aandelen of het stemrecht hebben. Deze identificatie van de UBO's vloeit voort uit de 4e en de 5e EU AML-richtlijn.
We hebben van elke UBO een kopie van een identiteitskaart of paspoort nodig. Daarnaast dient u van elke UBO een bewijs van zijn of haar adres aan te leveren.