Kodėl fotografuojame subjekto įgaliotuosius asmenis ir jų tapatybės dokumentus ir ar tai atitinka BDAR?

„myPOS“ paslaugos skirtos verslo tikslams, jomis gali naudotis ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kai registruojatės ir (arba) naudojatės „myPOS“ paslaugomis subjekto vardu, mes jus laikome įgaliotuoju asmeniu ir jums gali tekti pateikti teisinių atstovų, darbuotojų, agentų, tikrųjų savininkų ar bet kurios kitos su subjektu susijusios trečiosios šalies asmens duomenis.

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo taisyklės:
Pagal mūsų teisinius įsipareigojimus, numatytus Kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) reglamentuose, privalome patikrinti kliento arba sąskaitą atidarančio įgaliotojo naudotojo tapatybę.

Tapatybės patvirtinimas:
Turime nustatyti ir patikrinti sąskaitos savininką (įgaliotą įmonės asmenį). Kadangi asmenys ne visada gali patys įkelti reikiamą informaciją, mes palengviname šį procesą įdiegdami vaizdo atpažinimo pokalbį, vadovaudamiesi geriausia praktika. Šis procesas sukurtas mūsų klientų patogumui.

Atitiktis BDAR reikalavimams:
Patvirtinimo procesas, įskaitant klientų ir jų tapatybės dokumentų fotografavimą, atitinka BDAR reikalavimus. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo įstatymuose iš esmės reikalaujama, kad finansų įstaigos:
Nustatytų savo klientų tapatybę, prašydamos pateikti asmens duomenis.
Patikrintų jų tapatybę, kad įsitikintų, jog pateikti duomenys nėra suklastoti, padirbti, pavogti ar pan.

Patvirtinimas ne asmeniškai:
Kai patikrinimas atliekamas neasmeniškai, pavyzdžiui, naudojant programėlę, privalome naudoti bent dvi technines priemones. Reikalavimas nusifotografuoti ir tapatybės nustatymo vaizdo ryšiu galimybė šiuo metu yra greičiausi, teisėti ir klientams patogūs mūsų paslaugų teikimo būdai.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request