Come funziona il processo di verifica?

Che cosa è una Dichiarazione UBO?

Le leggi AML richiedono anche che prendiamo una Dichiarazione UBO fatta dalla persona che registra la società per il conto myPOS indicando chiaramente chi è l'ultimo proprietario benefico dell'azienda, che possiede o controlla più del 25% dell'attività....

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Che cos'è UBO e perché avete bisogno di informazioni sui proprietari dell'azienda?

Un imprenditore (chiamato anche UBO o Ultimate Beneficial Owner) è il privato che effettivamente e alla fine possiede (direttamente o indirettamente) o controlla l'attività. Dovremo verificare l'identità di ciascun ultimo beneficiario effettivo dell'azi...

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Perché alcuni account richiedono più tempo per essere esaminati rispetto ad altri?

A volte il processo di verifica può richiedere più tempo. Questo di solito accade se è necessario eseguire ulteriori controlli di identità dell'utente o della propria azienda, sono richiesti documenti di identità aggiornati per il controllo dell'identit...

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Posso usare la piattaforma myPOS mentre sto aspettando la verifica di tutta la documentazione?

Sì. Puoi utilizzare il tuo conto per attivare il tuo dispositivo per la carta di credito myPOS, tuttavia per motivi di sicurezza e conformità non puoi effettuare o ricevere pagamenti fino a quando non passi la procedura di verifica del commerciante.

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Come posso completare il processo di verifica del commerciante?

Per completare il processo di verifica del commerciante e abilitare tutte le funzioni del conto myPOS, riceverai un'email contenente informazioni generali sul processo, nonché un elenco di tutti i documenti richiesti. I documenti possono variare in base...

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