Un imprenditore (chiamato anche UBO o Ultimate Beneficial Owner) è il privato che effettivamente e alla fine possiede (direttamente o indirettamente) o controlla l'attività.
Dovremo verificare l'identità di ciascun ultimo beneficiario effettivo dell'azienda, che possiede o controlla più del 25% dell'attività (UBO, copie della carta d'identità ufficiale o passaporti e prova dell'indirizzo, se l'indirizzo non è indicato sulla carta d'identità o passaporto)
Perché? È semplice: è un requisito normativo e ci consente di mantenere myPOS un luogo sicuro, privo di truffatori, riciclatori di denaro e così via.
Pertanto, se desideri registrarti per un conto myPOS per la tua azienda e utilizzare i servizi myPOS, una delle cose che dovrai fare dopo l’identificazione online è fornirci una copia della carta d'identità o del passaporto nazionale ufficiale rilasciato dal governo con una foto di ciascun proprietario beneficiario finale dell'azienda, che possiede o controlla più del 25% dell'attività (non accettiamo la patente di guida come documento ufficiale; la patente di guida può essere accettata solo come documento aggiuntivo per il controllo dell'identità).
In alcuni casi, a seconda del livello di rischio e in cui l'indirizzo permanente del titolare dell'attività commerciale non è riportato sulla carta d'identità o nel passaporto e non possiamo vedere l'indirizzo completo in altri documenti da fonti indipendenti, come il registro delle imprese, potremmo aver bisogno di una prova dell'indirizzo Ultimo beneficiario effettivo dell'azienda, che possiede o controlla più del 25% dell'azienda; un elenco dei documenti accettati è qui.