Il titolare dell’attività (chiamato anche proprietario beneficiario finale) è la persona fisica che detiene (direttamente o indirettamente) o gestisce l’attività.
Dovremo verificare l’identità di ogni proprietario beneficiario finale che possiede o controlla più del 25% dell’azienda (i dati dei titolari effettivi, le copie di passaporti o documenti d’identità e un attestato di domicilio se l’indirizzo non viene indicato nel passaporto o nel documento d’identità)
Perché? È una disposizione normativa che garantisce la sicurezza di myPOS, rendendolo privo di frodi, riciclaggio e altre attività illecite.
Se desideri creare un conto myPOS per la tua azienda e usufruire dei servizi myPOS, una delle cose che dovrai fare dopo l’identificazione è fornirci una copia del documento d’identità originale e in corso emesso dal governo o del passaporto con una foto di ogni proprietario beneficiario finale che possiede o controlla più del 25% dell’attività (non consideriamo la patente di guida un documento d’identità ufficiale, ma solo come documento extra per la verifica dell’identità).
In alcuni casi, a seconda del livello di rischio e se l’indirizzo permanente del proprietario dell’attività non è presente nella carta d’identità o nel passaporto, e se non riusciamo a trovarlo neanche in altri documenti forniti da una fonte indipendente, come il registro mercantile, potremmo aver bisogno di un attestato di residenza del proprietario beneficiario finale dell’attività, che possiede o controlla più del 25% dell’attività. L’elenco dei documenti accettati è disponibile qui.