A vállalkozás tulajdonosa (más néven tényleges tulajdonos) az a fizikai személy vagy magánszemély, aki ténylegesen és végső soron (közvetlenül vagy közvetve) birtokolja vagy irányítja a vállalkozást.
Ellenőriznünk kell a vállalkozás minden tényleges tulajdonosát, aki a vállalkozás több mint 25%-át birtokolja vagy irányítja (tényleges tulajdonosok, a hivatalos személyi igazolványok vagy útlevelek másolata és a lakcím igazolása, ha a cím nem szerepel a személyi igazolványon vagy az útlevelen)
Miért? Ez egyszerű: szabályozási követelmény, és lehetővé teszi számunkra, hogy a myPOS biztonságos hely maradjon, amely mentes a csalóktól, pénzmosóktól stb.
Tehát, ha szeretne vállalata nevében regisztrálni myPOS-számlanyitáshoz, és használni szeretné a myPOS szolgáltatást, akkor az online azonosítást követően az egyik teendője, hogy rendelkezésünkre bocsátja a vállalkozás minden tényleges tulajdonosának - aki a vállalkozás több mint 25%-át birtokolja vagy irányítja - kormány által kiállított, hivatalos és érvényes, fényképes nemzeti személyi igazolványát vagy útlevelét (nem fogadjuk el a járművezetői engedélyt hivatalos azonosító okmányként; a járművezetői engedély csak kiegészítő dokumentumként fogadható el a személyazonosság ellenőrzésekor).
Bizonyos esetekben, a kockázati szinttől függően, és abban az esetben, ha a vállalkozás tulajdonosának állandó lakcíme nem szerepel az igazolványon vagy az útlevélen, és nem látjuk a teljes címet független forrástól származó más dokumentumban (pl. a cégjegyzékben), úgy kérhetjük a vállalkozás tényleges tulajdonosa - aki a vállalkozás több mint 25%-át birtokolja vagy irányítja - lakcímének igazolását. Az elfogadott dokumentumok listáját itt tekintheti meg.