¿Por qué tomamos fotografías de las personas autorizadas de una entidad y de sus documentos de identidad y es conforme con el GDPR?

Los servicios myPOS están diseñados para fines empresariales y pueden ser utilizados tanto por particulares como por entidades. Cuando usted se registra y/o utiliza los servicios myPOS en nombre de una entidad, le tratamos como una persona autorizada, y es posible que tenga que proporcionar datos personales de los representantes legales, empleados, agentes, beneficiarios efectivos o cualquier otro tercero relacionado con la entidad.

Normativas AML/CFT:
De conformidad con nuestras obligaciones legales en virtud de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), estamos obligados a verificar la identidad de nuestro cliente o la identidad del usuario autorizado que abre la cuenta.

Verificación de identidad:
Debemos identificar y verificar al titular de la cuenta (una persona autorizada de la empresa). Dado que las personas no siempre pueden cargar ellas mismas la información necesaria, facilitamos este proceso implementando un chat de identificación por vídeo siguiendo las mejores prácticas. Este proceso está diseñado para que sea más cómodo posible para nuestros clientes.

Cumplimiento de los estándares GDPR:
El proceso de verificación, incluida la captura de fotografías de los clientes y sus documentos de identidad, cumple con el GDPR. Las normativas AML/CFT requieren ampliamente que las instituciones financieras:
Identifiquen a sus clientes solicitándoles datos personales.
Verificar su identidad para garantizar que los datos facilitados no son falsos, falsificados, robados o similares.

Verificación no presencial:
Cuando la verificación se realiza a través de métodos no presenciales, como una app, debemos utilizar al menos dos medidas técnicas. La obligación de hacer fotos y la opción de identificación por vídeo son actualmente las formas más rápidas, legales y cómodas para el cliente de prestar nuestros servicios.

¿Fue útil este artículo?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request