Los servicios myPOS están diseñados para fines empresariales y pueden ser utilizados tanto por particulares como por entidades. Cuando usted se registra y/o utiliza los servicios myPOS en nombre de una entidad, le tratamos como una persona autorizada, y es posible que tenga que proporcionar datos personales de los representantes legales, empleados, agentes, beneficiarios efectivos o cualquier otro tercero relacionado con la entidad.
Normativas AML/CFT:
De conformidad con nuestras obligaciones legales en virtud de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), estamos obligados a verificar la identidad de nuestro cliente o la identidad del usuario autorizado que abre la cuenta.
Verificación de identidad:
Debemos identificar y verificar al titular de la cuenta (una persona autorizada de la empresa).
Cumplimiento de los estándares GDPR:
El proceso de verificación, incluida la captura de fotografías de los clientes y sus documentos de identidad, cumple con el GDPR. Las normativas AML/CFT requieren ampliamente que las instituciones financieras:
Identifiquen a sus clientes solicitándoles datos personales.
Verificar su identidad para garantizar que los datos facilitados no son falsos, falsificados, robados o similares.
Verificación no presencial:
Cuando la verificación se realiza a través de métodos no presenciales, como una app, debemos utilizar al menos dos medidas técnicas. La obligación de hacer fotos y la opción de identificación por vídeo son actualmente las formas más rápidas, legales y cómodas para el cliente de prestar nuestros servicios.