Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης (που ονομάζεται επίσης UBO ή Ultimate Beneficial Owner) είναι το φυσικό πρόσωπο ή το άτομο που στην πραγματικότητα και τελικά κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) ή ελέγχει την επιχείρηση.
Θα πρέπει να ελέγξουμε την ταυτότητα κάθε τελικού δικαιούχου της επιχείρησης που κατέχει ή ελέγχει περισσότερο από το 25% της επιχείρησης (UBO, αντίγραφα επίσημης ταυτότητας ή διαβατηρίων και απόδειξη της διεύθυνσης, εάν η διεύθυνση δεν είναι που εμφανίζεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο)
Γιατί; Είναι απλό - είναι μια ρυθμιστική απαίτηση και μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τη myPOS ένα ασφαλές μέρος, χωρίς απάτες, ξέπλυμα χρημάτων και ούτω καθεξής.
Έτσι, εάν θέλετε να εγγραφείτε για λογαριασμό myPOS για την επιχείρησή σας και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες myPOS, ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε μετά την online ταυτοποίηση θα είναι να μας δώσετε αντίγραφο του επίσημου και έγκυρου εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, με φωτογραφία του κάθε τελικού δικαιούχου της επιχείρησης, ο οποίος κατέχει ή ελέγχει περισσότερο από το 25% της επιχείρησης (δεν δεχόμαστε μόνο την άδεια οδήγησης ως επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο. Η άδεια οδήγησης μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο ως πρόσθετο έγγραφο για τον έλεγχο ταυτότητας).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και όπου η μόνιμη διεύθυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης δεν περιλαμβάνεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο και δεν μπορούμε να δούμε την πλήρη διεύθυνση σε άλλα έγγραφα από ανεξάρτητη πηγή, όπως το εμπορικό μητρώο, μπορεί να απαιτηθεί απόδειξη της διεύθυνσης του τελικού δικαιούχου της επιχείρησης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή ελέγχει περισσότερο από το 25% της επιχείρησης, ένας κατάλογος αποδεκτών εγγράφων είναι εδώ .