Ein Unternehmenseigentümer (auch UBO oder Ultimate Beneficial Owner - wirtschaftlicher Eigentümer genannt) ist die natürliche Person, die das Unternehmen tatsächlich und in letzter Instanz besitzt (direkt oder indirekt) oder kontrolliert.
Wir müssen die Identität jedes wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens überprüfen, der mehr als 25 % des Unternehmens besitzt oder kontrolliert (UBOs, Kopien des amtlichen Personalausweises oder Reisepasses sowie Adressnachweis, wenn die Adresse nicht auf dem Personalausweis oder Reisepass angegeben ist).
Warum ist das so? Es ist ganz einfach - Es handelt sich hierbei um gesetzliche Vorschriften, die es uns ermöglichen, myPOS sicher und frei von Betrügern, Geldwäschern usw. zu halten.
Wenn Sie sich also für ein myPOS-Konto für Ihr Unternehmen registrieren und den myPOS-Service nutzen möchten, müssen Sie uns nach der Online-Identifikation unter anderem eine Kopie des amtlichen und gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit Lichtbild jedes wirtschaftlichen Eigentümers des Unternehmens vorlegen, der mehr als 25 % des Unternehmens besitzt oder kontrolliert (wir akzeptieren keine Führerscheine als amtlichen Ausweis; der Führerschein kann nur als zusätzliches Dokument für die Identitätsprüfung akzeptiert werden).
In bestimmten Fällen kann es je nach Risikostufe und wenn sich der Wohnsitz des Unternehmenseigentümers nicht im Personalausweis oder Reisepass befindet und wir die vollständige Adresse nicht anhand von anderen Unterlagen aus unabhängiger Quelle, wie z. B. dem Handelsregister, feststellen können, erforderlich sein, dass wir einen Nachweis über die Adresse von wirtschaftlichen Eigentümern des Unternehmens, die mehr als 25 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren, einfordern. Eine Liste der zulässigen Dokumente finden Sie hier.