Kdo je to skutečný majitel a proč potřebujeme informace o majitelích podniku?

Majitel podniku (tzv. skutečný majitel) je fyzická osoba nebo jednotlivec, který podnik fakticky vlastní (přímo nebo nepřímo) nebo ovládá.

Budeme muset zkontrolovat totožnost každého skutečného majitele podniku, který vlastní nebo ovládá více než 25 % podniku (skuteční majitelé, kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu a doklad o adrese, pokud není adresa uvedena v občanském průkazu, resp. cestovním pasu)

Proč? Je to jednoduché - jedná se o regulační požadavek, který nám umožňuje zajistit, aby byla značka myPOS synonymem bezpečného prostoru bez podvodníků, osob zaměřujících se na praní peněz apod.

Pokud se tedy chcete zaregistrovat, zřídit tak účet myPOS pro svou společnost a využívat služby myPOS, jednou z věcí, které budete muset udělat po online identifikaci , je předložení kopie platného úředního dokladu, tj. občanského průkazu nebo cestovního pasu, s fotografií každého skutečného majitele podniku, který vlastní nebo ovládá více než 25 % podniku (řidičský průkaz jako úřední průkaz totožnosti neakceptujeme; řidičský průkaz lze akceptovat pouze jako doplňkový doklad ke kontrole totožnosti).

V některých případech, a to v závislosti na míře rizika a v případě, že v občanském průkaze nebo cestovním pasu není uvedena adresa trvalého bydliště majitele podniku a my nevidíme celou adresu v jiných dokumentech z nezávislého zdroje, jako je veřejný rejstřík, můžeme požadovat doklad o adrese skutečného majitele podniku, který vlastní nebo ovládá více než 25 % podniku, seznam akceptovaných dokumentů je zde.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request