Услугите на myPOS са предназначени за бизнес цели и могат да бъдат използвани както от физически лица, така и от юридически лица. Когато се регистрираш за и/или използваш услугите на myPOS от името на юридическо лице, ние те третираме като упълномощено лице и може да се наложи да предоставиш лични данни на законните представители, служителите, агентите, действителните собственици или други трети страни, свързани с юридическото лице.
AML/CFT регулации:
В съответствие с нашите законови задължения съгласно регулациите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT), ние сме задължени да проверим самоличността на нашите клиенти или самоличността на упълномощения потребител, който отваря акаунта.
Проверка на самоличността:
Ние трябва да идентифицираме и проверим самоличността на собственика на акаунта (упълномощено лице от компанията).
Съответствие с GDPR:
Процесът на проверка, включително снимането на клиентите и техните лични документи, е в съответствие с GDPR. Законите за AML/CFT изискват финансовите институции да:
• Идентифицират своите клиенти, като изискват лични данни.
• Проверят тяхната самоличност, за да се уверят, че предоставените данни не са фалшифицирани, подправени, откраднати или подобни.
• Идентифицират своите клиенти, като изискват лични данни.
• Проверят тяхната самоличност, за да се уверят, че предоставените данни не са фалшифицирани, подправени, откраднати или подобни.
Нефизическа проверка:
Когато проверката се извършва чрез нефизически методи, като приложение, ние трябва да използваме поне две технически мерки. Изискването за правене на снимки и опцията за видео идентификация са в момента най-бързите, законни и удобни за клиента начини за предоставяне на нашите услуги.