Услугите на myPOS са предназначени за бизнес цели и могат да бъдат използвани както от физически лица, така и от юридически лица. Когато се регистрираш за и/или използваш услугите на myPOS от името на юридическо лице, ние те третираме като упълномощено лице и може да се наложи да предоставиш лични данни на законните представители, служителите, агентите, действителните собственици или други трети страни, свързани с юридическото лице.
AML/CFT регулации:
В съответствие с нашите законови задължения съгласно регулациите за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT), ние сме задължени да проверим самоличността на нашите клиенти или самоличността на упълномощения потребител, който отваря акаунта.
Проверка на самоличността:
Ние трябва да идентифицираме и проверим самоличността на собственика на акаунта (упълномощено лице от компанията). Тъй като физическите лица може да не винаги могат да качат необходимата информация сами, ние улесняваме този процес чрез внедряване на видео идентификационен чат, следвайки най-добрите практики. Този процес е проектиран за удобство на нашите клиенти.
Съответствие с GDPR:
Процесът на проверка, включително снимането на клиентите и техните лични документи, е в съответствие с GDPR. Законите за AML/CFT изискват финансовите институции да:
• Идентифицират своите клиенти, като изискват лични данни.
• Проверят тяхната самоличност, за да се уверят, че предоставените данни не са фалшифицирани, подправени, откраднати или подобни.
• Идентифицират своите клиенти, като изискват лични данни.
• Проверят тяхната самоличност, за да се уверят, че предоставените данни не са фалшифицирани, подправени, откраднати или подобни.
Нефизическа проверка:
Когато проверката се извършва чрез нефизически методи, като приложение, ние трябва да използваме поне две технически мерки. Изискването за правене на снимки и опцията за видео идентификация са в момента най-бързите, законни и удобни за клиента начини за предоставяне на нашите услуги.